2023年6月30日讯：河南神火煤电股份有限公司董事会第九届三次会议于2023年6月30日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。

（一）审议通过《关于控股子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权的议案》

为进一步调整、优化资产结构，增强铝加工业务链条完整性、业务独立性，完善铝加工业务产业布局，同意由公司控股子公司上海神火铝箔有限公司以协议转让方式收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权，收购价格为中联资产评估集团有限公司出具的《上海铝箔拟收购阳光铝材51%股权项目资产评估报告》确认的阳光铝材股东全部权益在基准日时点的评估值23701.84万元。本次交易完成后，阳光铝材将成为上海铝箔全资子公司。

（二）审议通过《关于控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出资权的议案》

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，提升铝加工板块的业务协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提高运营决策效率，同意公司控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司以协议转让方式收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%认缴出资权。云南神火新材料科技有限公司注册资本为人民币10000万元，鉴于云南神火铝业有限公司暂未履行实缴出资义务，同意神隆宝鼎以0元价格收购该认缴出资权，由神隆宝鼎行使出资权利、履行出资义务。本次交易属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围发生变化。